Category Archives: Bài Viết

CẦN LÀM GÌ ĐỂ CHUẨN BỊ CHO ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG CỦA APG? – BÀI 4

Từ kinh nghiệm của đợt đánh giá đa phương lần thứ nhất của APG năm 2008 Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (APG) vào năm 2007 và đã trải qua đợt đánh giá đa […]

ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG CỦA APG VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN – BÀI 3

APG là gì? Asian/Pacific Group on Money Laundering, viết tắt là “APG” là Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền. APG là một tổ chức được thành lập lần đầu tiên vào năm 1995, với tên gọi là “Ban thư ký Châu Á – FATF” (FATF-Asia Secretariat). Hiện nay, APG có […]

40+9 KHUYẾN NGHỊ CỦA LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM TÀI CHÍNH FATF VỀ CHỐNG RỬA TIỀN (FATF -Financial Action Task Force) – BÀI 2

FATF LÀ AI, THÀNH VIÊN FATF LÀ AI? VIỆT NAM CÓ PHẢI LÀ THÀNH VIÊN CỦA FATF? Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (Financial Action Task Force, gọi tắt là FATF) là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1989. Mục tiêu của FATF là thiết lập […]

PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN LÀ GÌ ? HIỂU THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỀ RỬA TIỀN – BÀI 1

Rửa tiền hiểu đơn giản là hành vi của cá nhân, tổ chức bằng nhiều cách hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản có được từ hành vi phạm pháp, biến những tài sản đó thành tài sản “hợp pháp” của họ. Rửa tiền bắt nguồn từ thời cổ đại, khi những cá nhân có […]

Hotline: +84789339739
SMS: +84789339739 Message facebook Zalo: +84789339739